МОШЕННИЧЕСТВО

  • Проверка обоснованности обвинений о мошенничестве в деятельности казахстанской компании, проведенная по просьбе ведущей юридической фирмы Великобритании;
  • Расследование деятельности в РК одного из крупнейших в мире производителей косметики по вопросу о возможном мошенничестве при проведении маркетинговых и рекламных акций, оценка правовой позиции, перспектив взыскания ущерба;
  • Расследование деятельности агропромышленной компании в отношении возможного хищения средств его руководителем, анализ сделок, аффилированности лиц, выработка стратегии преследования руководителя;